|
<= back
SC ZIMTUB SA
ZIMNICEA
MATERIALE
pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SC ZIMTUB SA
din data de 23/24 februarie 2009
Pct.1. Alegerea unui consiliu de administratie format din trei administratori .
Lista cu candidatii propusi pentru consiliul de administratie este
urmatoarea :
- DL. ALESANDRU DAN VICTOR – inginer, cu domiciliul in orasul Popesti Leordeni, jud. Ilfov
- Dna. TONCEA NICOLETA – economist, cu domiciliul in orasul Zimnicea, jud.Teleorman
- Dl. STROE VLADIMIR – inginer, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti
Pct.2. Numirea < presedintelui consiliului de administratie> .
Pct.3. Fixarea remuneratiei administratorilor
Pentru exercitiul financiar al anului 2009 se propune Adunarii generale a actionarilor – potrivit dispozitiilor art. 111 alin. (2) lit. c) si art. 15318 alin. (3) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – aprobarea remuneratiei, precum si a celelalte drepturi cuvenite membrilor Consiliului de administratie, dupa cum urmeaza:
1. Pentru Presedintele Consiliului de administratie:
– o remuneratie lunara fixa bruta în suma de 4.000 lei;
– decontarea cheltuielilor de cazare, transport si protocol, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile în tara si în strainatate, în interesul societatii;
– o indemnizatie de deplasare de 140 lei/zi pentru deplasarile în tara, în interesul societatii;
– o indemnizatie de deplasare, de 100 euro, pentru deplasarile în strainatate, în interesul societatii;
– plata politei de asigurare pentru raspundere profesionala, în cuantumul stabilit de adunarea generala a actionarilor;
2. Pentru membrii Consiliului de administratie:
– o remuneratie lunara fixa bruta în suma de 1.200 lei;
– o indemnizatie de deplasare de 140 lei/zi pentru deplasarile în tara, în interesul societatii;
– o indemnizatie de deplasare, de 100 euro, pentru deplasarile în strainatate, în interesul societatii;
– plata politei de asigurare pentru raspundere profesionala, în cuantumul stabilit de adunarea generala a actionarilor.
Pct.4. Stabilirea limitelor in care va stabili remuneratia si va acorda avantaje „directorilor ”carora le va incredinta conducerea societatii .
Pentru exercitiul financiar al anului 2009 se propune Adunarii generale a actionarilor aprobarea limitelor în care Consiliul de administratie va stabili remuneratia, precum si alte drepturi ce vor fi acordate directorilor societatii, în temeiul dispozitiilor art. 15318 alin. (2) si potrivit dispozitiilor art. 143 alin. (4) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
1. Pentru directorul general:
– o remuneratie lunara fixa bruta cuprinsa între 11.000 si 12.000 lei;
– un concediu de odihna anual de 31 zile lucratoare;
– decontarea cheltuielilor de cazare, transport si protocol, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile în tara si în strainatate, în interesul societatii;
– o indemnizatie de deplasare de 140 lei/zi pentru deplasarile în tara;
– o indemnizatie de deplasare, de 100 euro, pentru deplasarile în strainatate, în interesul societatii;
– plata politei de asigurare pentru raspundere profesionala, în cuantumul stabilit de adunarea generala a actionarilor;
– utilizarea unui autoturism din dotarea societatii, cu sau fara sofer;
– utilizarea unui telefon mobil.
2. Pentru ceilalti directori
– o remuneratie lunara fixa bruta cuprinsa între 5.000 si 7.000 lei;
– un concediu de odihna anual de 30 zile lucratoare;
– decontarea cheltuielilor de cazare, transport si protocol, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile în tara si în strainatate, în interesul societatii;
– o indemnizatie de deplasare de 140 lei/zi pentru deplasarile în tara;
– o indemnizatie de deplasare, de 100 euro, pentru deplasarile în strainatate, în interesul societatii;
– plata politei de asigurare pentru raspundere profesionala, în cuantumul stabilit de adunarea generala a actionarilor;
– utilizarea unui autoturism din dotarea societatii, cu sau fara sofer;
– utilizarea unui telefon mobil.
Pct.5. Aprobarea datei de 10 martie 2009 ca „data de inregistrare”.
|
