|
<= BACK
AGOA – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 29 / 30.04.2008
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. "ZIMTUB" - S.A. pentru exercitiul financiar 2007, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportulul Auditorului financiar; - Anexa 1
2. Aprobarea repartizarii profitului net, Anexa 2
3.- Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar al anului 2007;
4.- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pe anul 2008; - Anexa 3
5.- Aprobarea Programului de investitii în anul 2008; Anexa 4
6.- Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008; Anexa 5a
7.- Aprobarea limitelor în care Consiliul de administratie va stabili, pentru exercitiul financiar 2008, remuneratia si va acorda avantaje directorilor carora le încredinteaza conducerea societatii; Anexa 5b
8.- Aprobarea datei de 19 mai 2008 ca data de înregistrare;
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:
- actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentare, fie de catre un alt actionar în baza unai procuri speciale, fie de catre o persoana care nu are calitatea de actionar în baza unei procuri speciale în forma autentificata;
- actionarii persoane juridice, prin reprezentantii lor legali, sau prin persoana careia i s-a dat competenta de reprezentare.
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 14 aprilie 2008.
Un exemplar din procurile speciale Anexa 6 sau procurile speciale autentice, dupa caz, va fi depus în original la sediul societatii sau transmise acesteia prin scrisoare recomandata pâna cel târziu la data de 25 aprilie 2008. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
Procurile speciale în forma autentica trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute în formularul de procura speciala pus la dispozitie de S.C. ZIMTUB - S.A.
Situatiile financiare aferente anului 2007, Raportul Consiliului de Administratie , precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, precum si pe site-ul societatii www.zimtub.ro de la data convocarii adunarii generale .
Restul materialelor si documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepind cu data de 14 aprilie 2008. Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra sumei de 12 lei ( RON) de la sediul societatii, în zilele lucratoare între orele 11:00 – 15:00, sau pe site-ul oficial www.zimtub.ro
Accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la sedinta Adunarii generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate ori pasaport, pentru cetatenii straini).
În cazul în care pe data de 29 aprilie 2008 nu se întruneste cvorumul necesar desfasurarii lucrarilor adunarii generale ordinare, în conditiile prevazute de lege, urmatoarea întrunire a adunarii generale, cu aceeasi ordine de zi, va avea loc în acelasi loc si la aceeasi ora, la data de 30 aprilie 2008.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social sau la telefon 0247/366900.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Stelian DRAGOMIR
|
