|
<= back
Societatea comerciala "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
RAPORT CURENT NR. 7
Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 29.05.2008
Denumirea societate : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400
Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367105
CUI : RO 1396338
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J/34/30/1991
Capital social subscris si varsat : 12.069.560 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – Categoria II
Eveniment important de raportat :
Convocare AGEA si AGOA – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 02 / 03.07.2008
În conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de administratie al Societatii comerciale "ZIMTUB" - S.A. convoaca
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
si
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
în data de 2 iulie 2008, la ora 11:00 si, respectiv la ora 13:00, la sediul social al societatii din strada Portului nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman, la care sunt îndreptatiti sa participe actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 17 iunie 2008, considerata «data de referinta» pentru tinerea acestor adunari.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1.- Majorarea capitalului social cu suma de 24.139.120 lei, de la 12.069.560 lei la 36.208.680 lei, cu aport în numerar, prin emiterea unui numar 9.655.648 actiuni ordinare noi, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, cu pretul de emisiune de 2,5 lei / actiune, oferite spre subscriere actionarilor existenti la «data de înregistrare»;
2.- Aprobarea datei de 18 iulie 2008 ca «data de înregistrare» pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1.- Analiza rezultatelor economico-financiare la 31 martie 2008;
2.- Alegerea Consiliului de administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ;
3.- Numirea Presedintelui Consiliului de administratie;
4.- Aprobarea datei de 18 iulie 2008 ca «data de înregistrare».
Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii, www.zimtub.ro , putând fi consultata si completata de acestia.
În cazul în care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, cererile de completare a listei – în care vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective – vor fi înaintate consiliului de administratie pîna la data limita de 17 iunie 2008, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:
- actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentare, fie de catre un alt actionar în baza unei procuri speciale, fie de catre o persoana care nu are calitatea de actionar în baza unei procuri speciale în forma autentificata;
- actionarii persoane juridice, prin reprezentantii lor legali, sau prin persoana careia i s-a dat competenta de reprezentare.
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 10 iunie 2008.
Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentice, dupa caz, va fi depus în original la sediul societatii sau transmise acesteia prin scrisoare recomandata pâna cel târziu la data de 26 iunie 2008. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
Procurile speciale în forma autentica trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute în formularul de procura speciala pus la dispozitie de S.C. ZIMTUB - S.A.
Materialele referioare Ia punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pot fi consultate la sediul social, în zilele lucratoare între orele 11:00 – 15:00, începând cu data de 20 iunie 2008 si pâna în data de 2 iulie 2008 si se pot procura contra sumei de 5 lei.
Accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la sedinta Adunarii generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate ori pasaport, pentru cetatenii straini).
În cazul în care pe data de 2 iulie 2008 nu se întruneste cvorumul necesar desfasurarii lucrarilor adunarii generale ordinare sau extraordinare , în conditiile prevazute de lege, urmatoarea întrunire a adunarii generale ordinare sau extraordinare, cu aceeasi ordine de zi, va avea loc în acelasi loc si la aceeasi ora, la data de 3 iulie 2008.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social, pe website-ul societatii www.zimtub.ro sau la telefon 0247/366900.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Stelian DRAGOMIR
|
