|
<= back
Societatea Comerciala ZIMTUB - S.A. Zimnicea
Str. Portului, nr.11
Nr. ORC: J34/30/91 ; CUI RO 1396338
HOTARIREA
Adunarii generale extraodinare a actionarilor din 27//28.04.2010
Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C.” ZIMTUB ”- S.A., intrunita la sediul social in ziua de……………, ca urmare a convocarii consiliului de administratie publicata in Monitorul oficial partea a IV a, nr. ………….. si ziarul BURSA (supliment) nr. ………………….., desfasurata la prima / a doua convocare, in prezenta actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 12 aprilie 2010, reprezentind …….% din capitalul social, a hotarit urmatoarele :
Art.1. – Se aproba plafonul de credite al societatii pentru exercitiul financiar 2010, in urmatoarea structura:
-credite pentru capital de lucru in valoare de 10 000 000 lei.
-credite pe termen mediu si lung, pentru investitii in valoare de 2 000 000 euro.
Art.2. – Se aproba incheierea de catre Consiliul de Administratie a unor acte de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate a caror valoare depaseste individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar 2010, procentul de 20% din totalul activelor imobilizate.
Art.3 .- Se aproba completarea «actului constitutiv» al societatii, dupa cum urmeaza :
Alineatul (3) al articolului 6-Obiectul de activitate, din actul constitutiv, „Activitatile secundare desfasurate de societate”... se completeaza cu urmatoarele activitati secundare, prevazute in Cod CAEN Rev.2 :
3.1 Grupa 351 – Productia, transportul si distributia energiei electrice – clasa :
3511 - Productia de energie electrica
3512 - Transportul energiei electrice
3513 – Distributia energiei electrice ;
3514 - Comercializarea energiei electrice ;
3.2. Grupa 353 - Furnizarea de abur si aer conditionat – clasa :
3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat ;
3.3 Grupa 360 - Captarea, tratarea si distributia apei – clasa :
3600 - Captarea, tratarea si distributia apei .
3.4 Grupa 370 - Colectarea si epurarea apelor uzate
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
3.5 Grupa 461 - Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu
autovehicule si motociclete – clasa :
4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si
produse chimice pentru industrie .
3.6 Grupa 462 - Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al
animalelor vii – clasa :
4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si
tutunului neprelucrat .
3.7 Grupa 492 - Transporturi de marfa pe calea ferata – clasa :
4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata .
4. Se aproba majorarea capitalului social al SC ZIMTUB SA cu 17 000 000 lei, de la 12.069.560 lei la 29.069.560 lei, cu aport in numerar, dupa cum urmeaza :
4.1.- Emiterea a 6.800.000 actiuni noi, ordinare, cu valoarea nominala de 2,5 lei /actiune ;
4.2.- Actiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere doar actionarilor existenti la data de înregistrare –14 mai 2010;
4.3.- Valoarea totala a emisiunii: 17.000.000 lei;
4.4.- Pretul actiunilor noi oferite spre subscriere: valoarea nominala de 2,5 lei, fara “prima de emisiune”;
4.5.- Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune : cel prevazut in actul constitutiv, respectiv o luna, cu incepere din ziua publicarii hotaririi AGEA privind majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVa ;
4.6.- Termenul de plata a actiunilor subscrise: integral, la data subscrierii.
4.7.- Anularea actiunilor care nu au fost subscrise de detinatorii de drepturi preferentiale in cadrul perioadei de preemtiune .
4.8.- Procedura de subscriere :
- Buletinul de subscriere ( formular de exercitare a dreptului de preferinta ) va fi ridicat de la sediul societatii personal, sau va fi transmis actionarilor la adresa indicata de acestia, la solicitarea lor scrisa . Dupa completare, buletinul de subscriere va fi depus sau trimis la sediul societatii, din Zimnicea, strada Portului , nr.11, judetul Teleorman, cod 145400, insotit de dovada efectuarii varsamintelor aferente actiunilor subscrise .
- Valoarea actiunilor subscrise, in cadrul perioadei de preferinta , va fi varsata integral, in momentul subscrierii in contul SC ZIMTUB SA , pentru viramentul contravalorii actiunilor subscrise RO68RNCB0294012578340001 deschis la BCR ZIMNICEA precum si la casieria societatii intre orele 10 00 si 15 00 in zilele lucratoare .
4.9.- Delegarea catre Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu art. 114 alin.1 din Legea 31 /1991 R cu completarile ulterioare, a atributiei privind majorarea capitalului social al societatii, si anume :
- Sa stabileasca daca valoarea capitalului subscris este suficienta pentru realizarea obiectivelor de investitii, in caz contrar sa restituie sumele subscrise si sa convoace o Adunare Generala a Actionarilor pentru anularea hotararii AGEA din 27/28 aprilie 2010, care a hotarat majorarea capitalului social.
- Sa determine numarul actiunilor noi care au fost subscrise si care vor fi emise;
- Sa stabileasca suma cu care capitalul social a fost majorat ; si
- Sa aprobe si sa semneze o decizie prin care sa majoreze capitalul social in consecinta si sa semneze orice alte documente necesare pentru inregistrarea majorarii capitalului social .
4.10.- Aprobarea modificarii Actului constitutiv
Se imputerniceste Consiliul de administratie al societatii pentru modificarea Actului constitutiv al societatii in ceea ce priveste capitalul social si a numarului de actiuni, cu valoarea actiunilor subscrise, conform sumelor varsate integral la finele perioadei de subscriere a actiunilor noi emise .
Se imputerniceste Consiliul de administratie al societatii cu puteri depline si nelimitate in efectuarea tuturor formalitatilor procedurale si de luare a oricarei decizii in vederea punerii in aplicare a prezentei hotariri A.G.E.A. pina la inregistrarea legala si definitiva a acesteia . In acest sens, Adunarea Generala da dreptul consiliului de administratie de a delega propriile sale puteri, integral sau in parte, unei singure sau mai multor persoane, membrii in consiliul de administratie , la alegerea acestuia, in conformitate cu legea . Persoana sau persoanele nominalizate de consiliul de administratie , vor putea semna orice act sub semnatura privata sau sub semnatura autentica, pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat .
5.- Aprobarea datei de 14 mai 2010 ca data de înregistrare;
6.- Imputernicirea persoanei pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare / publicare a hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului .
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. Dan Victor ALESANDRU
|
