|
<= back
SC ZIMTUB SA
ZIMNICEA
Strada Portului, nr.11J34/30/1991/CUI 1396338 Nr. 2849/04.06.2009
RAPORT CURENT Nr.29
Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 04.06.2009
Denumirea societate : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400
Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367105
CUI : RO 1396338
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J/34/30/1991
Capital social subscris si varsat : 12.069.560 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – Categoria II
Eveniment important de raportat :
Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor–S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 9/10.07.2009
În conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de administratie al Societatii comerciale "ZIMTUB" - S.A. convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 9 iulie 2009, ora 1200, la sediul social din strada Portului, nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman, la care sunt îndreptatiti sa participe actionarii înregistrati în registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 25 iunie 2009, considerata «data de referinta» cu urmatoarea, ordine de zi :
1.- Numirea auditorului statutar si fixarea duratei minime a contractului de audit .
2.- Completarea unui loc vacant in consiliul de administratie .
3.- Modificarea remuneratiilor membrilor consiliului de administratie.
4.- Aprobarea datei de 30 iulie 2009 ca «data de înregistrare».
Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii, www.zimtub.ro putând fi consultata si completata de acestia.
În cazul în care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, cererile de completare a listei – în care vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective – vor fi înaintate consiliului de administratie pina la data limita de 19 iunie 2009 .
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:
- actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentare, fie de catre un alt actionar în baza unei procuri speciale, fie de catre o persoana care nu are calitatea de actionar în baza unei procuri speciale în forma autentificata;
- actionarii persoane juridice, prin reprezentantii lor legali, sau prin persoana careia i s-a dat competenta de reprezentare.
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 29 iunie 2009.
Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentice, dupa caz, va fi depus în original la sediul societatii sau transmise acesteia prin scrisoare recomandata pâna cel târziu la data de 03 iulie 2009. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
Procurile speciale în forma autentica trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute în formularul de procura speciala pus la dispozitie de S.C. ZIMTUB - S.A.
Materialele referitoare Ia punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pot fi consultate la sediul social, în zilele lucratoare între orele 1100 – 1500, începând cu data de 29 iunie 2009 si pâna în data de 08 iulie 2009 si se pot procura contra sumei de 1 leu.
Accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la sedinta Adunarii generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate ori pasaport, pentru cetatenii straini).
În cazul în care pe data de 09 iulie 2009 nu se întruneste cvorumul necesar desfasurarii lucrarilor adunarii generale ordinare, în conditiile prevazute de lege, urmatoarea întrunire a adunarii generale ordinare , cu aceeasi ordine de zi, va avea loc în acelasi loc si la aceeasi ora, la data de 10 iulie 2009.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social, pe website-ul societatii, www.zimtub.ro sau la telefon 0247/366900.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. ALESANDRU DAN VICTOR
|
