|
<= back
Societatea comerciala "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 1509 / 25.03.2009
RAPORT CURENT NR. 23
Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 25.03.2009
Denumirea societate : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400
Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367105
CUI : RO 1396338
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J/34/30/1991
Capital social subscris si varsat : 12.069.560 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – Categoria II
Eveniment important de raportat :
Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 28/ 29.04.2009
În conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de administratie al Societatii comerciale "ZIMTUB" - S.A. convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 28 aprilie 2009, ora 1300, la sediul social din strada Portului, nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman, la care sunt îndreptatiti sa participe actionarii înregistrati în registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 10 aprilie 2009, considerata «data de referinta» cu urmatoarea, ordine de zi :
1.- Aprobarea externalizarii activitatilor de hotel, turism si alimentatie publica .
2.- Aprobarea datei de 20 mai 2009 ca data de înregistrare;
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:
- actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentare, fie de catre un alt actionar în baza unai procuri speciale, fie de catre o persoana care nu are calitatea de actionar în baza unei procuri speciale în forma autentificata;
- actionarii persoane juridice, prin reprezentantii lor legali, sau prin persoana careia i s-a dat competenta de reprezentare.
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 15 aprilie 2009.
Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentice, dupa caz, va fi depus în original la sediul societatii sau transmise acesteia prin scrisoare recomandata pâna cel târziu la data de 23 aprilie 2009. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
Procurile speciale în forma autentica trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute în formularul de procura speciala pus la dispozitie de S.C. ZIMTUB - S.A.
Materialele si documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepind cu data de 21 aprilie 2009. Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra sumei de 10 lei ( RON) de la sediul societatii, în zilele lucratoare între orele 1100 – 1500, sau pe site-ul oficial www.zimtub.ro
Accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la sedinta adunarii generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate ori pasaport, pentru cetatenii straini).
În cazul în care pe data de 28 aprilie 2009 nu se întruneste cvorumul necesar desfasurarii lucrarilor adunarii generale extraordinare, în conditiile prevazute de lege, urmatoarea întrunire a adunarii generale, cu aceeasi ordine de zi, va avea loc în acelasi loc si la aceeasi ora, la data de 29 aprilie 2009.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social sau la telefon 0247/366900.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. ALESANDRU DAN VICTOR
|
