|
<= back
Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338
Nr. 4126 / 29.08.2008
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 29.08.2008
Denumirea societate : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400
Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367105
CUI : RO 1396338
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J/34/30/1991
Capital social subscris si varsat : 12.069.560 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – Categoria II
Eveniment important de raportat :
Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 28.08.2008
In data de 28 august 2008, ora 11,00, la sediul social al Societatii Comerciale ZIMTUB –SA din Strada Portului , nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman , a avut loc adunarea generala ordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 15 august 2008. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.4.096/25.07.2008 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 146 / 29.07.2008. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 90,50% din capitalul social ; s-au hotarât urmatoarele :
1. S-a ales prin vot secret, prin metoda votului cumulativ, consiliul de administratie in urmatoarea componenta :
ALESANDRU DAN VICTOR – inginer, domiciliat in Municipiul Bucuresti
DRAGOMIR STELIAN – inginer, domiciliat in Zimnicea, judetul Teleorman
STROE VLADIMIR – inginer, domiciliat in Municipiul Bucuresti
SIMION FLORIAN PAUL – profesor doctor inginer, domiciliat in Municipiul Bucuresti
DRAGOMIR DUMITRU - maistru, domiciliat in Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman
2. Durata mandatului consiliului de administratie este de 4 ani , respectiv 28.08 2008 – 28.08.2012.
3. Se revoca, cu data de 28.08.2008, ca urmare a nealegerii in consiliul de administratie , din motive neimputabile acestora, administratorii Nicoli Marin, inginer, domiciliat in Municipiul Craiova, judetul Dolj si Bocioc Marius Ioan , inginer, domiciliat in Municipiul Oradea, judetul Bihor .
4. Se alege cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, domnul ALESANDRU DAN VICTOR in functia de presedinte al consiliului de administratie .
5. Cu unanimitate de voturi se imputerniceste dra consilier juridic VOICU CRINA IONELA, reprezentant SC INTERAGRO SRL Zimnicea sa semneze in numele si pentru SC ZIMTUB SA contractul de administrare cu fiecare din membrii consiliului de administratie nou ales .
6. Se aproba cu unanimitate de voturi, data de 15 septembrie 2008 ca data de inregistrare.
7. Cu unanimitate de voturi se împuterniceste ing. Fulga Elena pentru depunerea si înregistrarea a Oficiul National al Registrului Comertului Terleorman a hotarârilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul social sau la telefon 0247366900.
Presedinte de sedinta
Ing. Dragomir Stelian
|
